審計委員會

一、運作目的:

  • 公司財務報表之允當表達。
  • 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
  • 公司內部控制之有效實施。
  • 公司遵循相關法令及規則。
  • 公司存在或潛在風險之管控。前項召集之通知,經相對人同意者,得以電子方式為之。

二、職權範疇:

  • 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
  • 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  • 涉及董事自身利害關係之事項。
  • 重大之資產或衍生性商品交易。
  • 重大之資金貸與、背書或提供保證。
  • 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  • 簽證會計師之委任、解任或報酬。
  • 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  • 年度財務報告及半年度財務報告。
  • 其他公司或主管機關規定之重大事項。

三、第一屆審計委員會成員名單:

職稱 姓名 學歷 主要經歷
獨立董事
(審計委員會召集人)
蕭敏志 東海大學會計系 美亞鋼管廠(股)公司 總經理
美控開發(股)公司 董事
增你強(股)公司 獨立董事、審委會委員、薪委會委員
美亞商旅(股)公司 監察人
協益電子(股)公司 董事長
獨立董事
(審計委員會成員)
陳彥君 台灣大學國際企業研究所
會計師考試及格
君霖(股)公司 董事長
燦星網通(股)公司 董事長、總經理
燦坤實業(股)公司 董事長、風控長、集團財務總經理
燦星國際旅行社(股)公司 董事長
特力和樂(股)公司 副董事長
特力(股)公司 集團財務長
炎洲(股)公司 獨立董事、審委會委員、薪委會委員
雙鴻科技(股)公司 監察人、成長策略委員
獨立董事
(審計委員會成員)
劉文龍 國立政治大學經營管理碩士 李長榮化學工業(股)公司 總經理
李長榮化學工業(股)公司 副總經理
德國巴斯夫 電子材料事業處 副總裁
瑞士科萊恩化學(股)公司 企業行銷長
赫司特化工 台灣分公司 董事總經理

四、審計委員會出席次數:

截至109年12月底共召開5次會議
職稱 姓名 開會次數 出席次數 出席率(%)
召集人 蕭敏志 5 5 100%
委員 陳彥君 5 5 100%
委員 劉文龍 5 5 100%

五、當年度決議事項:

開會日期 決議事項
109.3.23 1.108年度營業報告書及財務報表案。
2.108年度盈餘分派案。
3.本公司109年度簽證會計師委任報酬暨獨立性評估案。
4.108年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
5.修訂本公司『財務報表編製管理辦法』、『適用國際會計準則管理作業』及『會計專業判斷程序、會計政策與估計變動管理作業』案。
6.本公司『審計委員會組織規程』修訂案。
109.5.14 1.展延本公司對大陸轉投資事業太學(江蘇)投資有限公司提供背書保證事宜。
2.新增本公司對大陸轉投資事業昆山優尼伯斯貿易有限公司提供背書保證事宜。
109.8.12 無討論事項。
109.11.12 1.本公司對大陸轉投資事業之背書保證擬申請展延。
109.12.23 1. 110年度內部稽核作業查核計畫案。

薪酬委員會

一、運作目的:

  • 為保障股東權益,使董事及經理人獲得合理之薪酬外,與公司之經營績效成高度關聯性。
  • 協助健全董事及經理之人績效評估和薪酬管理制度、完善公司治理結構。

二、職權範疇:

  • 薪資報酬委員會應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論。
  • 1.訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  • 2.定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
  • 薪資報酬委員會履行前項職權時,應依下列原則為之:
  • 1.董事及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形,並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。
  • 2.不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
  • 3.針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間應考量行業特性及公司業務性質予以決定。

三、第四屆薪酬委員會成員名單:

職稱 姓名 學歷 主要經歷
獨立董事
(薪酬委員會召集人)
蕭敏志 東海大學會計系 美亞鋼管廠(股)公司 總經理
美控開發(股)公司 董事
增你強(股)公司 獨立董事、審委會委員、薪委會委員
美亞商旅(股)公司 監察人
協益電子(股)公司 董事長
獨立董事
(薪酬委員會成員)
陳彥君 台灣大學國際企業研究所
會計師考試及格
君霖(股)公司 董事長
燦星網通(股)公司 董事長、總經理
燦坤實業(股)公司 董事長、風控長、集團財務總經理
燦星國際旅行社(股)公司 董事長
特力和樂(股)公司 副董事長
特力(股)公司 集團財務長
炎洲(股)公司 獨立董事、審委會委員、薪委會委員
雙鴻科技(股)公司 監察人、成長策略委員
獨立董事
(薪酬委員會成員)
劉文龍 國立政治大學經營管理碩士 李長榮化學工業(股)公司 總經理
李長榮化學工業(股)公司 副總經理
德國巴斯夫 電子材料事業處 副總裁
瑞士科萊恩化學(股)公司 企業行銷長
赫司特化工 台灣分公司 董事總經理

四、薪酬委員會出席次數:

截至109年12月底共召開4次會議
職稱 姓名 開會次數 出席次數 出席率(%)
召集人 蕭敏志 4 4 100%
委員 陳彥君 4 4 100%
委員 劉文龍 4 4 100%

五、當年度決議事項:

開會日期 決議事項
109.3.23 1.108年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
2.本公司『薪資報酬委員會組織規程』修訂案。
109.5.14 1.董事酬勞給付案。
2.經理人員工酬勞發放案。
109.8.12 1.防疫期間業績超標激勵獎金發放案。
109.12.23
1.109年度年終獎金發放標準暨經理人發放金額案。
2.本公司經理人薪資調整案。